Противодействие коррупции, расследования
и проверки
Мы консультируем российские и международные компании, осуществляющие деятельность в России, по проведению внутренних расследований, предотвращению мошенничества и в случае споров с государственными органам.
Чаще всего к нам обращаются по вопросам утечки конфиденциальной информации, хищений, коммерческих подкупов, мошенничества и нарушения российского налогового законодательства, разработки локальных актов с учетом требований российского антикоррупционного законодательства.
Кроме того, мы осуществляем поддержку наших клиентов во время проверок, проводимых государственными органами (антимонопольные и налоговые органы, прокуратура, трудовая инспекция, Роспотребнадзор и прочие) и защищаем их интересы в административных и судебных разбирательствах с этими органами.
Кроме того, мы осуществляем поддержку наших клиентов во время проверок, проводимых государственными органами (антимонопольные и налоговые органы, прокуратура, трудовая инспекция, Роспотребнадзор и прочие) и защищаем их интересы в административных и судебных разбирательствах с этими органами.
Опыт
- Консультирование британской юридической фирмы по вопросам деятельности российских банков, связанным с судебным разбирательством по делу Внешпромбанка
- Внедрение системы противодействия взяточничеству в российской госкомпании в целях минимизации риска привлечения компании к ответственности на основании закона Великобритании «О противодействии коррупции» (Bribery Act 2010) в связи с деятельностью компании за рубежом
- Внутреннее расследование в российской финансовой корпорации в отношении топ-менеджера в связи с утечкой конфиденциальной информации к конкуренту
- Расследование в интересах производителя товаров для личной гигиены по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства сетевыми аптеками и оптовыми поставщиками, в ходе которого было опрошено 60 директоров аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и были выявлены и устранены нарушения со стороны оптового поставщика
- Консультирование RAK Investment Authority (RAKIA), инвестиционного ведомства эмирата Рас-эль-Хайма (ОАЭ), в связи с проведением внутреннего расследования деятельности топ-менеджеров грузинского подразделения и предъявлением исков о возмещении убытков в Грузии
- Защита интересов торговой сети Auchan в судебных разбирательствах, инициированных прокуратурой и трудовой инспекцией
- Защита интересов производителя отделочных материалов Armstrong в связи с административным спором с ФАС РФ
- Внутреннее расследование в иностранной аудиторской компании в отношении российского партнера в связи с утечкой коммерческой информации
- Консультирование иностранного туроператора по вопросам нарушения руководителем российского дочернего общества антикоррупционных требований и разглашения конфиденциальной информации
- Проведение внутреннего расследования в отношении сотрудников российского подразделения международной компании по производству программного обеспечения, включая интервьюирование топ-менеджеров и проведение due diligence контрактных отношений с российскими партнерами компании
- Проведение внутреннего расследования в отношении сотрудников российского подразделения международной компании по производству аксессуаров для путешествий на предмет соблюдения российского антикоррупционного законодательства и требований американского и британского антикоррупционного законодательства (FCPA и Bribery Act 2010)
info.ab@ta-lc.com
Россия, 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, 47/2, подъезд 2, этаж 4, офис 414
+7 985 220 85 94
Россия, 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, 47/2, подъезд 2, этаж 4, офис 414
+7 985 220 85 94