Уважаемые дамы и господа!
Мы представляем наши рекомендации в связи с утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 года обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям. Он фактически закрепил уже существовавшие в практике российских судов, но не в полной мере раскрытые законодателем полномочия судов по осуществлению некой "правоохранительной" функции помимо собственно судебной: в 2019 году вступило в силу положение АПК РФ о том, что арбитражные суды сообщают об обнаружении признаков преступления органам дознания и предварительного следствия, теперь суды также активно привлекают государственные органы к участию в рассматриваемых делах в качестве третьих лиц при наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.
Мы не разделяем возложение на суды части обязанностей органов исполнительной власти, но в существующих реалиях важно как минимум быть готовыми к чрезмерной активности судов в этой области.
В этой связи, учитывая, что данный обзор, безусловно, будет принят во внимание судами, мы надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными для Вас.
С уважением,
команда TA Legal Consulting
