Уважаемые дамы и господа!
Мы рады в очередной раз поделиться с Вами нашим опытом работы по судебным проектам в России и за рубежом.
К нам обратился наш клиент с просьбой помочь ему с возвратом денежных средств, похищенных у него мошенниками, использовавшими для этой цели компанию, зарегистрированную в Республике Кипр и управлявшуюся через номинальный менеджмент. Сбор и получение информации о конечных бенефициарах этой компании являлись одним из элементов иска о мошенничестве (fraud claim), который планировалось предъявить в отношении неблагонадежных партнеров нашего клиента в другой юрисдикции (не в Республике Кипр).
Подобные ситуации являются нередкими, в связи с чем в настоящей публикации мы предлагаем обзор потенциальных вариантов того, как получить информацию о бенефициарах таких компаний в Республике Кипр и впоследствии обратиться за судебной защитой.
Мы надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными для Вас.
С уважением,
команда TA Legal Consulting
